天地源股份有限公司 2022年第一次临时入股大会决议公告

本的公司理事会及全体副董事长必需本公告主旨不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大事件遗漏，并对其主旨的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。

举足轻重主旨提示：

● 本次内阁会议是否亦须决参众两院：无

一、内阁会议出席会议和参与状况

(一)股份会上出席会议的一段时间：2022年5月底6日

(二)股份会上出席会议的地点：西安市新材料区科技路33号新材料国际间一个集数码写字楼20层内阁会议室

(三)参与内阁会议的发行股票股份和以后投票垄断性的优先股股份及其持有股份状况：

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(四)投票表决方式是否不符《的公法》及《的公司章程》的原则上，会上并邀状况等。

内阁会议由的公司理事会与会，副董事长长袁旺家先生并邀，采用现场投票投票表决和网络投票投票表决相结合的方式进行投票表决。本次内阁会议的与会和出席会议不符《的公法》和《的公司章程》的有关原则上。

(五)的公司副董事长、监察人和理事会主任的参与状况

1、的公司在任副董事长11人，参与10人，副董事长王进杰先生因故并未参与；

2、的公司在任监察人7人，参与7人；

3、理事会主任刘宇参与了本次内阁会议；大公司原由、张晓东、原学功、刘向明、于凌列席了本次内阁会议。

二、参众两院院会状况

(一)非累积投票投票表决参众两院

1、参众两院中文名称：关于的公司发行中期贴现的参众两院

院会结果：通过

投票表决状况：

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2、参众两院中文名称：关于提请股份会上首肯理事会批准后经营班子办理本次发行中期贴现无关事宜的参众两院

院会结果：通过

投票表决状况：

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(二)关于参众两院投票表决的有关状况说明

1、特别决议参众两院：无

2、对中小金融市场直接表决的参众两院：无

3、牵涉到共同点股份尽量避免投票表决的参众两院：无

4、牵涉到优先股股份策划投票表决的参众两院：无

三、大律师鲜为人知状况

(一)本次股份会上鲜为人知的大律师GAINAX：北京市中咨大律师GAINAX

大律师：张晓森、孙平

(二)大律师鲜为人知结论意见：

本次股份会上的与会、出席会议程序和参众两院不符无关规范及《的公司章程》的原则上；参与本次股份会上人员的资格和与会人资格合法性、有效；本次股份会上投票表决程序和投票表决结果皆不符《的公法》、《股份会上规则》等规范和《的公司章程》等的原则上，合法性、有效。

四、呈报文件目录

(一) 天地源股份集团有限的公司2022年第一次临时股份会上决议；

(二) 北京市中咨大律师GAINAX关于天地源股份集团有限的公司2022年第一次临时股份会上鲜为人知的法律训令。

天地源股份集团有限的公司

2022年5月底7日