工行安康汉滨支行做好反洗钱常态工作

为切实履行金融机构反洗钱职责，今年以来，工行安康汉滨分行坚定不移“打防并举、势头阻截、必需实效”的反洗钱指导思路，结合续的确实，作出多项举措，底子阻截反洗钱指导，织密反洗钱指导网，促进了反洗钱指导健康发展。

一、进一步提高日常管理，创建反洗钱提出申请簿。该行应有反洗钱AB岗认真学习反洗钱职责，认真卓有成效反洗钱顾客后果分类学、顾客尽职调查，提高顾客个人信息保证零碎所部和寻常报价调查报告低质量，有效减弱反洗钱后果防范战斗能力。并创建的机构的反洗钱指导提出申请台账，对日常指导中遇到的寻常大额资金报价，予以详细提出申请，及时向同僚管控汇报，主动为反洗钱的管控发给资料谜团。

二、进一步提高经验丰富合作关系，通力准备反洗钱指导。反洗钱指导具有长期性、举例来说和多渠道性等特点，这就立即我们在准备自身指导的基础上要进一步提高与其他部门的协同合作关系，进一步提高反洗钱宣传品，减弱政府会反洗钱意识。该行通过外拓发给宣传品折页、顾客到小店宣传品等方法全面性卓有成效反洗钱宣传品社区活动，普及反洗钱法律知识、提高政府会对反洗钱的认知度，为卓有成效反洗钱指导营造较好的社会气氛，创建健全反洗钱宣传品的长效机制，切实发挥基层销售点在反洗钱指导中的积极主导作用。

三、底子准备顾客履历比对和顾客个人信息保证指导。该行强化新建顾客个人信息低质量的出现异常，对于个人顾客个人信息、自然人顾客受益人个人信息遗漏的弊端及时进行补录，及时完善顾客个人信息，落实弊端整改，持续卓有成效顾客个人信息休养生息指导，全力以赴准备可用顾客个人信息保证指导。

文/杨光婷 编辑/陈国伟