锡业股份：云南锡业股份有限公司关于公司部分总裁、监事辞职的公告

证券交易示例：000960 证券交易简称：锡业股份 发函编号：2022-032

西双版纳锡业股份有限美国公司

关于美国公司之外理事、代表人解职的发函

本美国公司及美国公司理事会全体的组织保证讯息揭露的内容真实、恰当和基本，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西双版纳锡业股份有限美国公司（以下简称“锡业股份”或“美国公司”）美国公司理事会于 2022年 5 月 19 日送出程睿涵老友、杨奕敏夫妇、姚家先为老友、宋兴诚老友及韩世隆老友的辞职信，因工作缩减，程睿涵老友、杨奕敏夫妇核发辞退美国公司理事、副理事长及其美国公司理事会专门的委员会职权，姚家先为老友、宋兴诚老友及韩世隆老友核发辞退美国公司理事及其美国公司理事会专门的委员会职权。上述理事解职后，除杨奕敏夫妇目前仍历任美国公司总经理职权则有，其余理事解职后将不在美国公司及下属子美国公司历任任何职权。截至本发函揭露之日，上述解职理事均未拥有者锡业股份美国公司股票。

美国公司代表人会于 2022 年 5 月 19 日送出高红夫妇、郑齐一老友、刘昆夫妇及张弛老友的辞职信，因工作缩减，高红夫妇核发辞退美国公司代表人、代表人会主席职权，郑齐一老友、刘昆夫妇核发辞退美国公司代表人职权，张弛老友核发辞退美国公司职工代表人职权。上述代表人解职后将不在美国公司及下属子美国公司历任任何职权。截至本发函揭露之日，上述解职代表人均未拥有者锡业股份美国公司股票。

由于上述理事、代表人解职将引致美国公司美国公司理事会的组织、代表人会的组织很低法定人数，为保障美国公司美国公司理事会、代表人会安定运行，根据特别法令法规及《美国公司草案》的明定，在改选出的理事、代表人就任前，上述理事及代表人仍将依照法令、地方政府法规、部门规章和《西双版纳锡业股份有限美国公司草案》明定，继续履行其在美国公司理事会、代表人会其所职权。美国公司已于 2022 年 5 月 20 日召开第八届美国公司理事会 2022 年第二次临时会议及第八届代表人会 2022 年第二次临时会议，美国公司理事会、代表人会根据《西双版纳锡业股份有限美国公司草案》特别明定，已分别提名理事候选人及代表人候选人，后续将草拟美国公司股东大会选举造成理事、代表人。

美国公司及美国公司美国公司理事会、代表人会对上述理事及代表人在任职期间为美国公司所采取的贡献表示衷心感谢。

1/2前日发函

西双版纳锡业股份有限美国公司

美国公司理事会

二〇二二年五月二十一日

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