合肥合锻智能制造股份有限公司 第四届公司董事会第二十四次会议决议 公告

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具体章节请见新公司在上海纳斯达克公司交易系统所网站（www.sse.com.cn）于2016年12年底10日透露的《关于新公司常务董事局院会新公司假签订金融业注资Fund框架性协议投资额创建注资Fund的暂定》（暂定N：2016-080），2017年12年底15日透露的《关于新公司作准备另设的阜阳巳信保平板研发金融业Fund（受限制新公司）全面投资额进一步的提示性暂定》（暂定N：2017-042），2017年12年底19日透露的《关于新公司作准备另设的阜阳巳信保平板研发金融业Fund（受限制新公司）全面投资额进一步的暂定》（暂定N：2017-043），2018年8年底14日透露的《关于新公司作准备另设的阜阳巳信保平板研发金融业Fund（受限制新公司）全面投资额进一步的暂定》（暂定N：2018-062），2018年8年底23日透露的《关于新公司作准备另设的阜阳巳信保平板研发金融业Fund（受限制新公司）全面投资额进一步的暂定》（暂定N：2018-068）。

二、本次假全盘的原因

根据巳信保Fund另设时签订的新公司协议，Fund存续期为5年，现存续期终止，经全体新公司人一致提议不再延展存续期，假开启特别全盘工作。

上述事项新公司于2022年4年底15日开会讨论了第四届常务董事局第二十四次大会，院会通过了《关于阜阳巳信保平板研发金融业Fund（受限制新公司）假全盘的动议》。

三、本次全盘对新公司的直接影响

（一）本次全盘不会对上述Lauffer投资额项目及新公司当前专营业绩显现出进一步直接影响。

（二）根据《上海纳斯达克公司交易系统所股支持票纳斯达克规则》及《新公司章程》等特别明确规定，本次全盘事项不看成关联交易系统，也不看成关键资产重组，不会对新公司的生产专营和在此之后转型显现出进一步直接影响，不存在损害新公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。本事项无须提交新公司董事局院会，本次全盘完成后，新公司将及时透露全盘结果，敬请广大投资额人注意投资额可能性。

特此暂定。

阜阳合锻平板研发控股份母新公司常务董事局

2022年04年底16日